A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação coordenada pela Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (14) contra um restaurante localizado no bairro de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. A operação, batizada de “Operação Hydra”, investiga um casal de empresários suspeito de um esquema de fraude tributária estimado em meio milhão de reais. A ação contou com o apoio da Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ), responsável por monitorar os aspectos fiscais da operação.
Segundo as investigações, o casal utilizava empresas registradas em nome de terceiros para evitar a cobrança de débitos tributários. “O modus operandi dos investigados incluía o encerramento formal das empresas após o acúmulo de dívidas fiscais e a abertura de novos negócios em nomes de laranjas,” detalhou a Polícia. Este procedimento, que vem sendo repetido ao longo de quatro anos, gerou um prejuízo significativo para os cofres públicos, estimado em aproximadamente R$ 500.000,00.
Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil apreendeu diversos itens, incluindo um veículo avaliado em R$ 70 mil, aparelhos celulares e computadores. Além disso, foram bloqueados cerca de R$ 108 mil em contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas envolvidas no esquema. Em total, o valor recuperado soma aproximadamente R$ 200 mil em bens e ativos.
Além das medidas tomadas pela polícia, a SEFAZ identificou a prática de contabilidade paralela no restaurante investigado. A empresa operava por meio de um CNPJ inapto, sob o qual foram registradas vendas superiores a R$ 170 mil sem emissão de notas fiscais. Essas irregularidades fiscais resultaram em multas adicionais aplicadas pela SEFAZ ao estabelecimento. Como a investigação segue em curso, para saber se existem mais irregularidades, os nomes dos envolvidos foram mantidos em sigilo.
A Polícia Civil reforça que informações adicionais sobre o caso podem ser reportadas de forma anônima através do Disque Denúncia, pelo número 181. Esse canal de denúncias permite que a população contribua com informações que possam auxiliar na investigação e na identificação de outras fraudes tributárias em andamento.
Abaixo, momento em que a Polícia cumpria os mandados de busca e apreensão:
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