Polícia Civil desmantela fraude de R$ 2 milhões em lojas de shoppings na Grande Natal
Os empresários são suspeitos de crimes como sonegação fiscal, fraude tributária, falsidade ideológica e associação criminosa.
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou uma operação nesta terça-feira (16) para investigar um esquema de fraude envolvendo empresários de uma loja de roupas, resultando no desvio de cerca de R$ 2 milhões dos cofres públicos.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em shoppings localizados em Natal e Parnamirim, ambos na Região Metropolitana. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária coordenou a operação, com o apoio do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP). Os nomes dos shoppings e da empresa de roupas envolvidos não foram divulgados pela Polícia Civil.
A operação, denominada “Braço Direito”, foi iniciada após uma denúncia da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-RN). Os empresários são suspeitos de crimes como sonegação fiscal, fraude tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo a investigação, os acusados se apropriavam indevidamente de valores do ICMS, imposto que deveria ser repassado ao estado.
“A investigação revelou que os empresários estavam envolvidos em práticas fraudulentas, desviando recursos que deveriam ser pagos ao Estado“, informou a Polícia Civil. Veja vídeo abaixo:
Divulgação / Polícia Civil
O nome da operação, ‘Braço Direito‘, foi escolhido porque a empresa foi transferida para um amigo íntimo dos investigados, visando mascarar as operações ilegais.
Além de buscas e apreensões, os investigadores estão analisando documentos e outros materiais coletados durante a operação. A expectativa é que novas provas sejam encontradas, fortalecendo o caso contra os envolvidos.
